позво­ните или напи­шите нам чтобы полу­чить консуль­тацию

8 800 551–20-35
Россия

звонок из любого региона бесплатный

+7 (495) 204–14-89
Москва

+7 (812) 409–95-93
Санкт-Петербург

БАНК ОЦЕНИЛ БИЗНЕС ВЫСОКОРИСКОВЫМ. ЧТО ДЕЛАТЬ?

1. КОРОТКО ОБ УРОВНЯХ РИСКА (СВЕТОФОР).

ЦБ РФ и банки относят клиентов к трём уровням риска:
зелёный – низкий
жёлтый – средний
красный – высокий.

Банк в течение 5 раб.дней инфор­ми­рует клиента об отне­сении к красной группе риска и уста­нав­ли­вает запрет на все операции, в том числе запрет на открытие счетов.
Карты не рабо­тают, при закрытии счета деньги не выдают и не пере­чис­ляют на другой счет!

2. ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ТАКОГО РЕШЕНИЯ?

Решение об отне­сении к группе высо­кого риска можно обжа­ло­вать в межве­дом­ственной комиссии при Банке России (МВК). На это даётся 6 месяцев.

3. ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ОТКАЗЕ В ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИИ ИЛИ ОТКРЫТИИ СЧЁТА?

Сначала выяс­нить у банка причины отказа, предо­ста­вить необ­хо­димые доку­менты.
Если же банк и после этого выдает отказ в прове­дении операции, то также обра­титься в межве­дом­ственную комиссию.

4. ЕСЛИ МВК НЕ УДОВЛЕТВОРИТ ЖАЛОБУ КЛИЕНТА?

  • если обсто­я­тель­ства изме­ни­лись, то можно пред­ста­вить в банк новый пакет доку­ментов;
  • обжа­ло­вать решение банка об отказе в суде.

✅ Оста­лись вопросы? Оказы­ваем помощь по юриди­че­ским, бухгал­тер­ским вопросам, профес­си­о­налы в нало­говом праве. Бесплатный звонок: +78005512035, email:

Запишитесь на бесплатную консультацию