Потребность в открытии счета в банке за рубежом испытывают организации, участвующие в международных сделках или инвестициях, а также оффшорные компании, зарегистрированные для экономии на налоговых отчислениях. Особенно популярны банки, работающие на территории оффшорных юрисдикций, как безналоговых, так и низконалоговых.

Большинство банков работают по процедуре «KYC» — «Знай своего клиента», в которую обязательно входят идентификация вкладчиков, проверка подлинности их документов и законности происхождения средств. Требования KYC в разных государствах и даже в различных банках внутри одной страны отличаются, поэтому нет однозначного ответа на вопрос о перечне документов для открытия счета.

Для открытия счета юридического лица, как правило, требуются:

  • учредительные документы компании, свидетельства, выписка из реестра;
  • документы владельца или управляющего счета, доверенность на представителя;
  • заполненная анкета банка.

Также могут потребоваться рекомендации другого банка, сведения об оборотах компании и другие документы.

Открыть расчетный или инвестиционный счет во многих иностранных банках можно лично (посетив банк) и через представителя. Некоторые европейские банки открывают счета дистанционно с условием личного посещения банка в течение определенного времени. Во многих банках личный визит необходим для получения доступа к онлайн-обслуживанию.

Предупреждаем, что даже при личном визите и при предъявлении полного пакета документов, банк имеет право отказать в открытии счета без объяснения причин.

Наши специалисты дадут необходимые консультации по выбору юрисдикции и конкретного банка, подготовят документы для открытия счета, получат и доставят вам готовые документы.