позво­ните или напи­шите нам чтобы полу­чить консуль­тацию

8 800 551–20-35
Россия

звонок из любого региона бесплатный

+7 (495) 204–14-89
Москва

+7 (812) 409–95-93
Санкт-Петербург

ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОТЕ ЮРИДИЧЕСКИХ И БУХГАЛТЕРСКИХ ФИРМ

Коллеги, если вам мало работы и забот по поводу клиентов, то Прави­тель­ство РФ исправ­ляет ситу­ацию.

С 11 января 2022 года все адво­каты, нота­риусы, лица, осуществ­ля­ющие пред­при­ни­ма­тель­скую деятель­ность в сфере оказания юриди­че­ских или бухгал­тер­ских услуг, ауди­тор­ские орга­ни­зации и инди­ви­ду­альные ауди­торы должны будут в течение 1 месяца разра­бо­тать и принять правила внут­рен­него контроля в случае осуществ­ления операций с денеж­ными сред­ствами или имуще­ством, преду­смот­ренных пунктом 1 статьи 7.1 Феде­раль­ного закона от 07.08.2001 года № 115-ФЗ «О проти­во­дей­ствии лега­ли­зации (отмы­ванию) доходов, полу­ченных преступным путем, и финан­си­ро­ванию терро­ризма».

 Итак, вы должны это сделать, если вы гото­вите или осуществ­ляете от имени или по пору­чению своего клиента следу­ющие операции с денеж­ными сред­ствами или иным имуще­ством:

  • сделки с недви­жимым имуще­ством;
  • управ­ление денеж­ными сред­ствами, ценными бума­гами или иным имуще­ством клиента;
  • управ­ление банков­скими счетами или счетами ценных бумаг;
    привле­чение денежных средств для создания орга­ни­заций, обес­пе­чения их деятель­ности или управ­ления ими;
  • создание юриди­че­ских лиц и иностранных структур без обра­зо­вания юриди­че­ского лица, обес­пе­чение их деятель­ности или управ­ления ими, а также куплю-продажу юриди­че­ских лиц и иностранных структур без обра­зо­вания юриди­че­ского лица.

Ваши разра­бо­танные Правила внут­рен­него контроля должны быть оформ­лены в бумажном или элек­тронном виде и уста­нав­ли­вать порядок действий в “антиот­мы­вочных” целях.

Они должны вклю­чать 9 обяза­тельных программ, каса­ю­щихся изучения клиента, оценки рисков, хранения инфор­мации, проверки системы внут­рен­него контроля, замо­ра­жи­вания (блоки­ро­вания) и др. Опре­де­лено содер­жание каждой программы.

Как вам изме­нения? 

Поста­нов­ление Прави­тель­ства РФ от 14.07.2021 N 1188 “Об утвер­ждении требо­ваний к правилам внут­рен­него контроля, разра­ба­ты­ва­емым адво­ка­тами, нота­ри­усами, лицами, осуществ­ля­ю­щими пред­при­ни­ма­тель­скую деятель­ность в сфере оказания юриди­че­ских или бухгал­тер­ских услуг, ауди­тор­скими орга­ни­за­циями и инди­ви­ду­аль­ными ауди­то­рами”

Запишитесь на бесплатную консультацию