позво­ните или напи­шите нам чтобы полу­чить консуль­тацию

8 800 551–20-35
Россия

звонок из любого региона бесплатный

+7 (812) 409–95-93
Санкт-Петербург

НАДО ЛИ ОПАСАТЬСЯ ОТКАЗА БАНКА В ОТКРЫТИИ СЧЕТА?

Давайте разби­раться, почему банки отка­зы­вают, и какие могут быть послед­ствия.

Распро­стра­ненные причины отказа:

• Не донесли доку­менты.
Не подтвер­дили полно­мочия дирек­тора, не пред­ста­вили дове­рен­ность, поте­ряли учре­ди­тельные доку­менты компании и т.д.

• У компании запись о недо­сто­верных сведе­ниях в ЕГРЮЛ.
Недо­сто­вер­ность данных о руко­во­ди­теле, участ­нике или юриди­че­ском адресе.

• Сотрудник банка счел дирек­тора номи­нальным.
Например, директор на встрече в банке не смог отве­тить на вопросы о деятель­ности фирмы, не помнил точный адрес, не знал о системе нало­го­об­ло­жения обще­ства.

• Компания уже нахо­дится в тех самых «черных списках» по 115-ФЗ.
По другому счету компании уже приоста­нов­лены операции, договор расторгнут по иници­а­тиве банка, допу­щены ошибки при закрытии счета или был отказ в обслу­жи­вании в другом банке.

Послед­ствия:

• Банк направит данные об отказе в Росфин­мо­ни­то­ринг.
• Росфин­мо­ни­то­ринг пере­кинет эти сведения в ЦБ (Банк Росси).
• ЦБ пере­дает инфор­мацию об отказе в открытии счета всем банкам.

После этого компания нахо­дится в «черных списках» и начи­нает полу­чать отказы в других банках.

В «черные списки» попа­дают не только юриди­че­ские лица, но и граж­дане.

Плани­руете открыть счет?
Запи­ши­тесь на онлайн консуль­тацию.
На консуль­тации опре­делим пакет доку­ментов, объясним проце­дуру и риски.
После чего поможем открыть счет в одном из наших банков-партнеров.

Хоро­шего дня!
Команда NovaLex

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Запишитесь на бесплатную консультацию